ASESORIA Y CAPACITACION IMPLEMENTACION DEL SARLAFT

Obligatoriedad de implementar en el sector solidario el Sistema Integral de Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo “SARLATF”

  • OBJETIVO:

Cumplir normas legales nacionales e internacionales.

  • ASPECTOS LEGALES

Circulares Externas No. 15 de diciembre de 2015, 04 de enero de 2017 y Carta Circular No. 1 de mayo 8 de 2017, expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

  • IMPLEMENTACIÓN SARLAFT

Circular Externa No. 10.  Modificación de los plazos para la implementación de la Circular Externa N° 04 DE 2017, de 31 de julio de 2017 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Reporte de Avances: FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT - CIRCULAR EXTERNA 04 DE 2017: El reporte de avance se debe hacer los primeros diez (10) días calendario del mes de octubre de 2017.

 

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